Curso sobre crimen organizado y blanqueo de capitales

6 meses hace por en Ciencias Sociales, Contabilidad, Criminología, Cursos online, Derecho y Legislación

Mediante este curso gratuito, serás introducido en el estudio del crimen organizado y su vertiente económica del blanqueo de capitales, como aspecto fundamental para la intervención y prevención de este fenómeno.

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) encargada de impartir el programa del curso, buscará abordar temáticas tales como explicar de que manera las ganancias procedentes del crimen organizado necesitan ser dotadas de una apariencia de legalidad para poder ser utilizadas con total impunidad por parte de los miembros de estas redes, para ello utilizan las técnicas más sofisticadas de blanqueo de capitales.

Para ello se tratarán de conocer los aspectos criminológicos más relevantes en este sentido, como por ejemplo, las redes de delincuencia organizada a nivel transnacional y su funcionamiento, el perfil de los integrantes y la posibilidad de emplear o garantizar una prevención efectiva.

¿A quién está dirigido el curso sobre crimen organizado y blanqueo de capitales?

El acceso está permitido a todo aquel que esté interesado en aprender sobre esta materia, sin embargo te recomendamos poseer ciertos conocimientos en temas relacionados con el derecho o la criminología (ver curso gratis de Criminología).

¿Qué se estudiará en el curso sobre crimen organizado y blanqueo de capitales?

El curso, impartido por los profesores de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Covadonga Mallada Fernández y Abel González García constará de 5 módulos semanales, con alrededor de 25 horas de estudio estimadas.

Los temas a tratar a lo largo del curso son:

  • Módulo 0: Presentación
  • Módulo 1: El crimen organizado en el siglo XXI
  • Módulo 2: ¿Quién forma parte de las redes de crimen organizado?
  • Módulo 3: Prevención del crimen organizado, ¿Es posible?
  • Módulo 4: La dimensión económica de la criminalidad organizada. El blanqueo
  • Módulo 5: Aspectos clave de la prevención desde el punto de vista legal

Acceso al curso sobre crimen organizado y blanqueo de capitales

Accede al curso sobre crimen organizado y blanqueo de capitales siguiendo el enlace anterior. Tanto la inscripción como la participación están habilitadas de forma totalmente gratuita.

 

Si deseas obtener un certificado de participación y finalización, deberás finalizar todos los módulos dentro del curso y las tareas calificadas dentro de éstos. Adicionalmente deberás abonar una tasa de 40€ para la emisión de la certificación.

Si quieres seguir formándote en este ámbito, te mostramos este curso Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial Experto en Blanqueo de Capitales o este Curso Superior en Prevención del Blanqueo de Capitales. Ambos cursos no son gratuitos, pero están avalados y certificados.

Curso sobre crimen organizado y blanqueo de capitales
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